Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina toukokuun 29. päivänä 2017 klo 16.00 Hotelli Scandic Simonkentässä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.
Yhtiökokouksessa käsitellään
- yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat;
- nimitystoimikunnan valitseminen;
- sijoitus- ja varojenjakoperiaatteiden läpikäynti.
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta.
Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä toukokuun 22. päivästä 2017 alkaen yhtiön konttorissa Helsingissä, osoite Annankatu 5 A 1. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajalle.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 16. päivänä 2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Niiden osakkeenomistajien, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä viimeistään toukokuun 23. päivänä 2017 ennen klo 16.00 yhtiön verkkosivujen kautta www.hereditas.fi tai vaihtoehtoisesti yhtiön pääkonttorille, Annankatu 5 A 1, 00120 Helsinki, puhelin (09) 6874 4100, sähköposti: info@hereditas.fi. Ilmoittautumisen on oltava tehtynä verkkosivujen kautta tai ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön pääkonttorille postitse ilmoittautumisajan kuluessa. Valtakirjat voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen info@hereditas.fi.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 16. päivänä 2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään toukokuun 23. päivään 2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Helsingissä, toukokuun 5. päivänä 2017
HALLITUS